Sayın Üyelerimiz,
Kooperatifimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan aşağıdaki gündem uyarınca, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 11.00’de, Halil Rıfatpaşa Mahallesi, Darülaceze Caddesi, Yüzer Havuz Sokak, PERPA TİCARET MERKEZİ A Blok, 14. Kat, Konferans Salonu Okmeydanı/Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı adreste ve aynı gündem ile 29 Haziran 2024 Cumartesi günü, saat 11.00’de yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin mutlaka iştirakleri, mazeretli olmaları halinde aşağıda ekte yer alan örneğine uygun vekaletname tanzimi ile vekaleten temsil edilmeleri gerekmektedir.
Toplantı başlamadan önce, üyelerimiz salon girişinde üye numarasına göre hazırlanmış üye listelerini, kimlik belgelerini veya vekil iseler vekaletname ile birlikte kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle imza edecekler ve salona giriş için kendilerine ayrıca verilecek olan kooperatif kimlik kartlarını yakalarına takacaklardır.
Toplantı salonu kapıları, toplantı günü saat 10.00’dan itibaren açılacaktır. Gereksiz izdiham ve sıkışıklığı önlemek için bu saatten itibaren üyelerimizin teşrifi gerekmektedir.
Yıllardır birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşmış kooperatifimiz camiasının, bu yılki genel kurulda da aynı olgunluk ve dostluk içinde olacağına, genel kurulumuzun başarı ile sonuçlandırılacağına olan güvenimizi tekrarlar, genel kurulumuza teşriflerinizi rica ederiz.
GÜNDEM
- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
- Toplantı divan heyetinin seçilmesi, divan heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması.
- 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması.
- 2023 yılı bilanço, gelir- gider hesaplarının okunması.
- 2023 yılı denetim kurulu raporunun okunması.
- 2023 yılı dış denetçi raporunun okunması.
- 2023 yılı bilanço, gelir- gider hesabı ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve kabulü için ayrı ayrı oylanması.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususlarının ayrı ayrı oylanması.
- 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9 gereğince “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde (26 Ekim 2024 tarihine kadar) bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” Sözkonusu kanun hükmü gereğince, kooperatifimizin mevcut anasözleşmesinin kanun hükümlerine uygun olarak intibak ettirilmesi için bakanlıkça hazırlanmış olan ve MERSİS kayıtlarında yer alan ana sözleşmesinin herhangi bir değişiklik yapılmaksızın aynen kabulü için genel kurulun onayına sunulması.
- Dış denetçi olarak görev yapmak üzere 1 asıl 1 yedek dış denetçinin seçilmesi ve dış denetçiye ödenecek ücretin belirlenmesi.
- Yeni seçilecek olan Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine verilecek aylık huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 279 pafta 2152 ada 174 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak, kooperatif genel kurulunun onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar İnşaat A.Ş ve kooperatifimiz arasında yapılmış arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinin, tadili, iptali ile Perpa Ticaret Merkezi dışında yapılması öngörülen projelerin her türlü tadili (takas, iade, otopark, revizyon vb ), alt ve üst limitleri genel kurulca belirlenecek arsa paylarının alım ve satımı, mevcut İnşaat projeleri ile ileride yapılacak inşaat projelerinin kooperatif yararlarına uygun olarak değiştirilmesi vb konularda ve bu hususlarla ilgili bilcümle işlemlerin yapılması hususlarında, bağımsız bölüme (Ferdileştirme) geçiş konusunda, tapu Müdürlüğü ve sair kurumlar nezdinde, gerekli tüm muameleleri yapmak, kooperatifimizi ve üyelerimizi temsilen Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Kurulu toplantılarına katılma, oy kullanma, yöneticilik görevi yapma ve benzeri tüm hususlarda yeni seçilecek olan Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesinin karara bağlanması.
- 01 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 dönemi, kooperatif tahmini gelir- gider hesapları (tahmini bütçe) ve bütçe talimatının müzakeresi, oylanması, ödeme takviminin belirlenmesi, ödemeyi aksatan üyelerin durumunun görüşülmesi, karara bağlanması.
- Kooperatif kârının üyelere dağıtılmayarak kooperatif menfaatine uygun işlerde kullanılması ve bütçe içinde kalması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Görev süresi sona eren yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 11 asıl ve 11 yedek yönetim kurulu üyesi ile 3 asıl ve 3 yedek denetim kurulu üyesi seçilmesi.
- Dilekler.
- Kapanış.
